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建行辖属网点多措并举开展对公结算账户排查

  东营网讯 近期,不法分子利用开立或收购企业账户实施地下钱庄、电信诈骗等犯罪案件频发。建行东营分行西三区分理处在认真学习领会中国人民银行东营中心支行、东营银保监局、东营市公安局通知的基础上,统一思想、多措并举,开展对公账户排查,深化账户风险管控。

  筛选梳理账户。由网点主管筛选出2019年以来开立的账户,将这些对公户的名称、地点、联系人、联系电话等重要信息进行登记,以便工作人员逐一核实。

  提前联系客户。网点指派专人电话联系需要上门核实的对公客户,就上门核实的原因和时间进行沟通,做到有的放矢。

  统筹规划路线。针对客户地址分布位置较为分散情况,制定出有效的上门勘查路线,以保障以最优的路线到达目的地,不走冤枉路,提高上门核实的工作效率。

  支行重视,做好保障。为了减轻网点的压力与负担,西三区分理处积极联系支行进行问题沟通,支行就网点面临的困难做出了指派公车、抽调支行人员帮忙的决定,在人员、车辆等方面给与网点最大限度的帮助。

上海快三  在支行和网点的共同努力下,西三区分理处2天时间内核实对公户37户,为全行对公账户的风险排查提供了宝贵的经验。(通讯员 项树发)

(责任编辑:东营财经)
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